CONOZCA A SU CLIENTE

Persona jurídica

Complete los datos de la empresa, sus representantes y beneficiarios finales.

Información inicial

Agente inmobiliario que mostró la propiedadCorreo del agente

1. Datos generales

Nombre registrado en ONAPIRegistro mercantilFecha de vencimientoRNCDirección físicaCorreo electrónicoTeléfono fijoTeléfono móvil

2. Información comercial

Tipo de organización o empresa Sector público Único dueño Corporación internacional Sin fines de lucro Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada

Tipo de operacionesNúmero de empleadosAños de operaciónVolumen anual de ingresos promedioCapital socialLugar de constitución / incorporaciónFecha de constituciónRepresentante: nombres y apellidos

Cambios recientes en la organización (últimos 18 meses)

Socios, accionistas y funcionarios

Información de socios o accionistas

Nombre	Nacionalidad	Documento	Cargo	% acciones	Ingresos

Principales funcionarios

Nombre	Nacionalidad	Documento	Cargo	Antigüedad

Información del beneficiario final

Todo beneficiario final debe completar un formulario de Persona Física.

Cantidad de beneficiarios

Beneficiario 1

Nombre completoFecha de nacimientoNacionalidadEstado civilDocumento de identidadFecha de vencimientoOcupaciónDirección físicaTeléfonoCorreo electrónicoPorcentaje de acciones

Inmueble solicitado y referencias

Venta o alquiler Venta Alquiler

UnidadBloqueProyectoDirección

Referencias bancarias

Entidad	Contacto / cargo	Correo / teléfono

PEP, documentos y declaración

¿Ha sido una persona políticamente expuesta? Sí No

Adjunte los documentos de soporte Declaro que la información indicada es correcta y autorizo el tratamiento de mis datos.

Nombre para firmaFecha